暗号資産AMLウォレットリスクチェックサービス
仮想通貨ウォレットスクリーニングプラットフォーム8社を独立した立場から徹底調査。コンプライアンス専門家のための、マーケティングではない本質的な分析をお届けします。暗号資産マネーロンダリング対策に最適なツールを見つけましょう。
なぜ重要なのか
暗号資産コンプライアンスはもはや任意ではない
世界中の規制当局が暗号資産取引に関するルールを強化する中、適切なAMLスクリーニングツールの選択は、コンプライアンスの維持と執行措置の違いを意味します。金融庁の暗号資産ガイドラインやFATFの仮想通貨規制に対応するため、各プラットフォームを実際にテストしました。
レビュー一覧
全サービス — 暗号資産AMLチェックツール
Chainalysis
ブロックチェーンインテリジェンスのゴールドスタンダード
100以上の政府機関と70カ国1,200社以上の企業に信頼されています。ReactorとKYTツールは、暗号資産コンプライアンスの業界ベンチマークを確立しています。暗号資産取引モニタリングの最高峰。
AMLBot
誰でも使える即時ウォレットチェック
市場で最もアクセスしやすい仮想通貨AMLチェックツール。1回2ドルからの従量課金、Telegramボットによる即時結果、エンタープライズ営業プロセス不要。ビットコインAMLチェックに最適。
Crystal Blockchain
Bitfuryのコンプライアンスパワーハウス
Bitfury Groupが構築したCrystalは、深いブロックチェーン分析と直感的なインターフェースを組み合わせています。UTXOチェーン分析に強く、DeFiプロトコルカバレッジも拡大中。
Scorechain
欧州の精密さとブロックチェーン分析の融合
ルクセンブルク拠点のScorechainは、欧州の規制専門知識を暗号資産コンプライアンスに活用。きめ細かなリスクスコアリングとプライバシーコイン分析機能で知られています。
Elliptic
クロスチェーンリスクインテリジェンスの先駆者
最も初期のブロックチェーン分析企業の一つであるEllipticは、チェーン間およびDeFiプロトコルを通じた資金追跡を比類のない深さで提供するホリスティックスクリーニングを提供。
TRM Labs
次世代ブロックチェーンインテリジェンス
ブロックチェーン分析分野で最も急成長しているプレーヤー。34のブロックチェーンをカバーし、正確なリスクスコアリングと優れたAPIで評判を築いています。
Merkle Science
Web3向け予測型リスクインテリジェンス
シンガポール拠点のMerkle Scienceは、アジア太平洋市場に注力。疑わしいパターンが確認される前に特定する予測型リスクモデルを提供。仮想通貨疑わしい取引届出にも対応。
Bitrace
アジア発Web3コンプライアンスインテリジェンス
ブロックチェーンコンプライアンスの新星Bitraceは、オンチェーンデータ分析に特化。アジアの暗号資産市場と新興DeFiエコシステムへの深いカバレッジを提供。
よくある質問